Home > Berita Terbaru > Malinda Dee Diserahkan ke Penuntut Umum di Kejari Jaksel | Kasus Malinda Dee Akan Disidang
Malinda Dee Diserahkan ke Penuntut Umum di Kejari Jaksel | Kasus Malinda Dee Akan Disidang
Posted on Selasa, 13 September 2011 by Om Loemod
Kasus pencucian uang nasabah Citibank yang menyeret Malinda Dee semakin mendekati persidangan. Hari ini, penyidik Mabes Polri akan melakukan pelimpahan tahap II, yakni pelimpahan tersangka Malinda Dee kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
"Info dari penyidik iya. Limpahnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (14/9/2011).
Tidak diketahui tepatnya pukul berapa Malinda Dee akan diserahkan ke Kejaksaan. Namun, penyerahan tersangka kepada penuntut umum biasa dilakukan saat jam kerja.
Berkas perkara Malinda sendiri telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa pada Agustus 2011 lalu. Berkas Malinda sempat terkatung-katung karena operasi implan payudara yang dilakoninya. Saat itu, Malinda harus dirawat selama 2 bulan di RS Siloam, Tangerang.
Dalam perkara ini, Malinda dijerat pasal Undang-undang Perbankan dan pasal Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
"Malinda dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU no 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau pasal 6 UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," jelas Noor.
Pelimpahan tahap II adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti suatau perkara kepada jaksa penuntut umum. Kemarin (13/9), Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam menyatakan pihaknya telah melakukan pelimpahan barang bukti dan berkas Malinda kepada jaksa.
Pelimpahan tahap II kasus Malinda Dee ini memang dilakukan secara bertahap, karena menunggu kepastian dari jaksa.
Dalam kasus ini, Malinda Dee diduga melakukan pidana pencucian uang dan tindak pidana perbankan. Mantan Senior Relationship Manager Citibank Landmark itu mengalirkan milliaran dana nasabah ke beberapa rekening yang kemudian diketahui ditransfer kembali ke rekening milik Malinda.
Selain Malinda, polisi juga menetapkan Dwi Herawati (eks Pegawai Citibank NA), Novianty Irine, SE (cash supervisor/head teller Citibank Landmark Jakarta) dan Betharia Panjaitan (cash supervisor/head teller Citibank Landmark.
Selain itu, polisi juga menyeret Andhika Gumilang (suami siri Malinda), Viska (adik kandung), dan Ismail (ipar) karena diduga menerima dan menikmati uang dari Malinda hasil pencucian uang. Ketiga tersangka terakhir telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan terlebih dahulu dan kini masih dalam tahap penyusunan dakwaan.
- DetikNews
Category Article Berita Terbaru
Blog Archive
-
▼
2011
(1817)
-
▼
September
(230)
- 10 Cara Bersihkan Sayur & Buah Dari Pestisida | Ti...
- Bakteri Serang Amerika | Setelah Blewah, Listeria ...
- 4 Gejala Kanker Payudara yang Sering Diabaikan | T...
- Kontroversi Iklan Lingerie Gisele Bundchen | Iklan...
- Profil Ayu Ting-Ting Alamat Palsu
- Tips Mengenali Tahi Lalat yang Berbahaya | Tips Me...
- 6 Trik Belanja Bulanan yang Hemat | Tips Hemat Ibu...
- Foto Telanjang Aktris China di Apartemen Pengusaha...
- Pirates of the Caribbean Seri Ke 4 | Pirates of th...
- Tips Memilih Bengkel Cuci Mobil yang Baik | Tips M...
- Strategi Menyiasati Harga BBM yang Terus Naik | Ti...
- 5 Area yang Terlupakan Saat Mencuci Mobil | Tips M...
- Pemain Boys Over Flowers Jadi Polisi | Aktor Korea...
- PlayboyTV.com Bebas Siaran, FPI Protes Menkominfo ...
- Pesawat Cassa masih Utuh, Kemungkinan Ada Korban S...
- 9 Kata yang Perlu Dihindari untuk CV | Tips Menuli...
- Jabar Cekal 8 Penyanyi Dangdut | Daftar Nama 8 Art...
- Eks Model Playboy Asuransikan Payudara Rp 8,9 M | ...
- Tips Mengenali Keaslian Tas Bermerek | Enam Cara M...
- Profil Hyun Bin
- HyunA, Artis Paling Hot Versi Billboard | Penyanyi...
- Hyun Bin, Aktor Pemalu yang Ambisius | Foto Aktor ...
- Kaki Perenang Hilang Setelah Dihantam Hiu | Hiu Pu...
- Film Korea 'Only You' Pecahkan Rekor | Tiket Film ...
- Tips Pertolongan Pertama Saat Anak Cedera | Cara M...
- JOHNNY DEPP JADI VAMPIR | Film Baru Johnny Depp
- Album Baru SNSD Rilis Bersamaan di Eropa dan Ameri...
- 7 Oktober Tarif Tol Naik | Kenaikkan tarif 14 Ruas...
- Kencani Model Seksi, Presenter TV Kepergok Bawa Ko...
- Konser Hyun Bin di Jakarta Batal | Aktor Korea Hyu...
- Camilan Favorit Cerminkan Perasaan | Hasrat Mengem...
- Nicole Richie Digosipkan Operasi Payudara | Foto B...
- Artis Korea HyunA, Artis Paling Hot Versi Billboard
- FOTO WANG LEE HOM ORAL SEKS DENGAN PRIA | Foto Ser...
- Kisah Pengkhianatan Terheboh di Hollywood | Drama ...
- 8 Kali Operasi Payudara Karena Pamela Anderson | M...
- Beredar Video Porno Mirip Lil Wayne & Nicki Minaj ...
- Michael Jackson Bunuh Diri | Detik-detik Kematian ...
- AKSI SEMIBUGIL ARTIS JEPANG MAKIYO | Iklan Sabun M...
- Hyun Bin Konser di Indonesia 6 Oktober
- Kucing Bermuka Dua Cetak Rekor Baru | Kucing Aneh ...
- Super Junior Rilis Video Klip 'A-Cha' | Peluncuran...
- Ashton Kutcher Selingkuh Lagi? | Demi Moore Berpis...
- Song Hye Gyo Kesulitan Akting Sedih di Film 'Today...
- Foto Jasad Michael Jackson Beredar | Sidang Pembun...
- Hwang Jung Eum dan No Min Woo Bintang Baru Pemera...
- Nicole Scherzinger Ciuman dengan Steve Tyler di At...
- Adegan Seks Catwoman & Batman | Adegan Seks di Kom...
- Mengenal 10 Vaksin Anak | Manfaat Imunisasi Bagi Anak
- Rihanna Berbikini di Video Klip Terbaru | Tubuh Se...
- DPO Teroris Cirebon - Solo Belum Tertangkap | Masi...
- Sidang Kematian Michael Jackson Digelar | Dokter P...
- 5 Gunung Api di Indonesia Berstatus Siaga | Waspad...
- 8 Mitos Tentang Bayi yang Ketinggalan Zaman | Tips...
- Mengukur Kadar Kolesterol Jahat | Tips Membaca Has...
- Artis Korea Cantik Yoon Eun Hye Berpose Seksi di M...
- Bintang Film 'Panas' Menjadi Artis Terkaya China |...
- Takaeda Vokalis Baru Drive
- Riasan untuk Semua Warna Kulit | Tips Merias Wajah...
- Gagal Operasi, Dua Payudara Malah Dempet Jadi Satu...
- Jangan Beli 5 Barang ini Secara Online | Tips Bela...
- [Berita Artis Korea] Park Min Young Marah Tidak Ja...
- Penjualan Video Seks Kim Kardashian Dihentikan | H...
- Pekerja Seks Filipina Punya Sertifikat Keperawanan...
- Tips Menjaga Data Tetap Aman di Internet | Tips Am...
- Masuk Daftar 7 Artis Seronok, Jupe Dicekal | Terla...
- ICW Laporkan Korupsi Kehutanan di Kalimantan Rp 9 ...
- Park Min Young Marah Tidak Jadi Ciuman dengan Lee ...
- Foto Bugil Dicuri, Abbey Clancy Lapor Polisi | Fot...
- Foto Bikini Perdana Marilyn Monroe Dilelang | Foto...
- MERASA KENDUR, KATIE PRICE INGIN PERMAK PAYUDARA |...
- Serial Korea Full House 2 Siap Tayang | Hwang Jung...
- Bercinta dengan Anjing, Wanita Inggris Dibui | Heb...
- Pose Telanjang Zhang Ziyi di Pemandian Air Panas |...
- Drama Korea Love Rain Menyatukan Jang Geun Suk dan...
- Atlantis Ancol Runtuh, Korban Sulit Dicari | Pelun...
- Urutan Lahir Mempengaruhi Kepribadian dan Bahkan K...
- Kronologi Ledakan Bom Gereja Solo | Bom Meledak di...
- Kim Kardashian, Seleb Paling Menyebalkan | Polling...
- Tips Agar Mobil Bekas Tetap Dihargai Tinggi | Tips...
- Pemandu Karaoke Diperkosa di Istana Nelayan Tanger...
- Tips Menggunakan Kartu Kredit dari BI | Hak-hak Pe...
- Pilih-Pilih Lingerie Tepat untuk Tubuh Seksi | Tip...
- Kronologis Pertemuan Chandra dengan Nazaruddin | K...
- Dalai Lama Tak Terburu-buru Tentukan Reinkarnasiny...
- 6 Tips Terhindar dari Kuman di Toilet Umum | Tips ...
- Kenali Penyakit Jantung dengan Gejala Nyeri | Geja...
- Kontroversi Foto Sensual Miley Cyrus | Foto Seksi ...
- Make Up Sesuai Bentuk Wajah | Tips Merias Wajah
- Hugh Hefner Ajak Crystal Harris Threesome | 'Kenak...
- Cara Memilih Elektronik Hemat Energi | Tips Sebelu...
- LARA STONE BUGIL DI GQ | Foto Bugil Lara Stone
- 3 Cara Perpanjang Hidup Baterai Laptop | Tips Perp...
- Kiat Persiapkan Diri Jelang Wawancara Kerja | Suks...
- Medusa, Ular Betina Terbesar di Dunia | Ular Piton...
- Bahaya di Balik Sepatu Favorit | Bahaya Mengintai ...
- Trik Olahraga yang Aman untuk Diabetes | Manfaat O...
- Menufandu Siap Hadapi Laporan Nazaruddin | Misteri...
- Hamil, Carla Bruni Ngebet Merokok | Istri Presiden...
- Kim Kardashian Dikabarkan Batalkan Pernikahan | Pe...
-
▼
September
(230)